Дело «Шерифа». СК ПМР продолжает расследование

© TDInform

12 ноября / TDI /. В ходе проведения следственных действий, а именно допросов сотрудников ООО «Шериф», а также допроса 1-го заместителя генерального директора ООО «Шериф» Шкильнюк Порфирия Владимировича следователями были установлены предварительные обстоятельства расчетов указанного Общества по контрактам внешнеэкономической деятельности с оффшорными компаниями «BAHITI LTD», «CONALL LTD», «RUNNING CORPORATION LLP», сообщает Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики.

Так, согласно поручениям, которые выдавал Шкильнюк П.В., сотрудники Общества получали в ЗАО «Агропромбанк» наличные денежные средства, доллары США, которые упаковывались в обыкновенные дорожные сумки и перевозились в головной офис ООО «Шериф» и оставлялись в кабинете Шкильнюк П.В.

Необходимо отметить, что разовое получение составляло от 500000 до 1500000 наличных долларов США.

Как следует из показаний, данных на предварительном следствии сотрудниками ООО «Шериф», в головном офисе осуществлялась непосредственная передача указанных денежных сумм лицам, якобы представлявшим интересы оффшорных компаний.

Однако, ни один из допрошенных, в качестве свидетелей, участников проводимых расчетов не смог сообщить анкетные данные или данные идентифицирующие личность лиц, получивших такие большие суммы денег. Напоминаем, что в итоге было получено 254 464 946 долларов США.

Следственным комитетом приняты процессуальные меры к запрещению проведения операций по счетам для расчетов с указанными оффшорными компаниями.

Одновременно с этим предпринимаются оперативно-следственные мероприятия направленные на установление лиц, представлявших интересы оффшорных компаний и получивших указанные наличные денежные средства.

Следственным комитетом готовятся необходимые документы с целью обращения в компетентные органы иностранных государств для оказания правовой помощи по расследуемому уголовному делу. Также устанавливаются личности представителей оффшорных компаний причастных к контрабанде наличных денежных средств в иностранной валюте в крупных размерах.