Обман ценою в 30 000 долларов США

backspark.net

1 апреля / TDI /. Напомним, что в последних числах декабря 2012 года в адрес Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ПМР с заявлением обратилась жительница республики, которая пожаловалась на обманные действия со стороны сотрудников ООО «Manpower». Проведенной проверкой было установлено, что указанная фирма действительно существовала, но фактически по отчетам в Налоговую инспекцию никакой деятельности не осуществляла, сообщает Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Также было установлено, что данная фирма осуществляла свою фиктивную деятельность с августа 2012 года. Гражданин Израиля Валерий Михайлов, не являющийся гражданином ПМР, учредил от имени другого лица, обладающего приднестровским гражданством, общество с ограниченной ответственностью «Manpower».

После чего, вступив в сговор с жителем г. Дубоссары Александром Закусило, оба лица, не являясь работниками указанной организации, согласно распределённым ролям, с июня по декабрь 2012 года сообщали населению ложные сведения об официальном представительстве международной компании «Manpower» на территории Приднестровья, а также о возможностях фирмы по оформлению документов в учреждениях иностранных государств. С обратившимися гражданами мошенники заключали фиктивные договора на оказание услуг по содействию в трудоустройстве в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также помощи в оформлении гражданства и вида на жительство, взимая с каждого гражданина плату в различных размерах. У обвиняемых не было намерений и возможностей выполнять взятые на себя договорные обязательства, а денежные средства, полученные от заключения фиктивных контрактов, они присваивали себе и распоряжались ими по своему усмотрению.

Как установило следствие, число потерпевших от мошеннической деятельности злоумышленников составило свыше 110 человек. Однако, многие из потерпевших – граждане сопредельных государств и поэтому следствием допрошены не были. Сумма ущерба, причинённая гражданам ПМР, превысила 30 000 долларов США.

Обвиняемые были заключены под стражу. Действия злоумышленников были квалифицированы предварительным следствием как мошенничество в особо крупном размере.